Pour le compte d’une multinationale basée à Casablanca qui opère dans le secteur de solutions de mobilité automobile, nous cherchons un profil Compliance & Conformité Officer anglophone pour une période de 6 mois.

Périmètre d’actions :

Contribuer à la surveillance des risques de conformité
Réaliser des veilles réglementaires concernant le domaine de la conformité et de la sécurité financière
Analyser les données clients du point de vue de la conformité et dans le cadre du dispositif KYC
Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC / KYS/FOURNISSEURS
Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais (traitement des alertes sanctions et PEP)
Analyser les dossiers issus des comités de certification( onboarding ) et recertificatification des clients, leasing, remarketing et fournisseurs.
Consulter quotidiennement la plateforme SUN afin d’analyser les alertes et les escalader en cas de true Hit
élaboration de la réconciliation mensuellement afin de gérer les données saisies sur daytona, le fichier excel de validation et le fichier manuel de l’analyste KYC
Elaboration et suivi du plan d’action KYC des clients, leasing et remarketing
Elaboration et suivi du reporting de la base des clients communs avec la banque
Etablir du reporting au Contrôle Permanent ;.
Traitement des clients, leasing, remarketing et fournisseurs, onboarding et au moment de la recertification, validation des dossiers et archivage.
Contrôle des données saisies pour les fournisseurs sur Daytona.
Traitement des encours accordés de la part du risque crédit : activation des lignes de crédit sur Daytona, déblocage des impayés, suivi des ratings, vérification des CA
Contrôle mensuel, semestriel des encours accordés.
Gestion des contrats cadres reçus de la part du commerce : vérification au moment de conversion du prospect, Classement du contrat, scanne et archivage, faire signer les deux copies des contrats afin de rendre la copie client au commerce.
S’assurer de l’application des procédures et de leurs mises à jour.
Backup du risque crédits : vérification des demandes d’encours avant l’envoi pour analyse, validation des encours sur Daytona.